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诈团水房东嫌谢志明涉嫌于2021年至2022年间，涉嫌指使洗钱集团透过虚拟泉币买卖、生意黄金或保单等体例洗钱，金额达101亿1093万余台币（约22.6亿公民币）。台北当地法律机构，搜获了167万余颗泰达币（USDT）、现金及金饰等。即日，依据加重诈欺、机合犯科防制条例、洗钱防制法日常洗钱罪、特地洗钱罪等联系规则，当地囚系机构告状谢志明等14人。
检方查出，2021年1月至2022年9月间，谢志明的女友陈意婷控制司帐兼车手，替谢志明处分帐务，并以欣艺公司外面，注册当时仍未崩溃的美邦FTX虚拟泉币买卖平台帐号。
检方指出，谢志明旗下有10余名车手，个中由王宏期控制钱莱生意企业社、宇众田生意企业社等8间企业社担负人，提领来自8间企业社或其他不详管道的诈欺与无合理起原的金钱，再存入谢志明指定的欣艺公司、三井贵金属商行等公司的金融帐户。
针对几间交易额不到百万的企业社，为何有财力生意巨额黄金、虚拟泉币，谢志明供称，资金是向几年前中了乐透的哥哥借来的。
检方指出，谢志明博得联系金钱后，换汇成美金并外汇至FTX平台添置泰达币、以三井贵金属商行外面收购黄金，至工场提炼锻制成金块后出售，或以添置保单趸缴投资等体例，修饰、湮灭、移转而洗白诈欺、无合理起原、与收入显不相当的金钱，共计101亿1093万852台币。
2022年9月间，台湾北检指使刑事捕快局第四大队侦办查找谢志明等人住处及交易场所，将人拘提到案，扣得现金400余万台币，美金、日币、泰铢及英镑等外币共百万余台币、多量金饰及碎金、167万1969.69颗泰达币。个中，涉案的泰达币经北检委托行政实施署士林分署于旧年6月9日观察中变价拍卖拍得5172万3700元。
检方今侦结，依刑法之加重诈欺、机合犯科防制条例、洗钱防制法日常洗钱罪、特地洗钱罪等罪嫌，告状谢志明、陈意婷及车手共14人。
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